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합병보고총회에 갈음한 합병공고
주식회사 알티캐스트와 주식회사 큐아이즈는 2022년 11월 17일 양사의 이사회 및 주주총회에서 주식회사 알티캐스트가 주식회사 큐아이즈를 흡수합병하여 그 권리, 의무 일체를 승계하고 주식회사 큐아이즈는 해산하기로 결의 하였습니다.
위 결의에 의하여 양 회사는 상법 소정의 합병 절차를 완료하였고 상법 제 526조 제3항에 의거 2022년 12월 20일 이사회 결의와 본 공고로써 합병보고를 대체하기로 결의하였으므로 이에 합병 완료 사실을 각 주주들께 공고로써 보고합니다.
2022년 12월 20일
주식회사 알티캐스트
서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 6층(서초동, 파크빌딩)
대표이사 김태훈
(주)알티캐스트는(주)큐아이즈와
2022년 10월 19일
상법 제 527조의3에 의거하여 이사회 승인으로 소규모합병
계약을 체결하였기에 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
1. 합병방법 : ㈜알티캐스트가 ㈜큐아이즈를 흡수합병함.
2. 합병비율 : ㈜알티캐스트 : ㈜큐아이즈 = 1 : 0
3. 소멸회사의 현황
가. 상호 : ㈜큐아이즈
나. 본점소재지 : 서울 서초구 반포대로27길
16, 5층
4. 합병기일 : 2022년 12월 20일
5. ㈜알티캐스트와 ㈜큐아이즈의 합병은 상법 527조의3 규정에 의하여 소규모 합병 절차로 진행하며, 합병을 위한 주주총회의
승인은 이사회의 승인으로 갈음함.
6. 반대의사표시 행사에 관한 안내
가. 행사절차 : 2022년 11월 2일(소규모합병 반대표시 주주 확정 기준일) 현재 주주명부상에 등재되어
있는 주주를 대상으로 하여 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 이사회 결의 반대의사표시 통지서를 기재하여 제출.
나. 제출기간 : 2022년 11월 2일 ~ 2022년 11월 16일
다. 행사방법
및 장소 : 2022년 11월 16일까지 '소규모합병 반대의사표시 통지서'를 당사에 우편제출.
라. 주식매수청구권 : 상법 제527조의3 규정에
의하여 주식매수청구권은 인정하지 않음.
마. 상법 제527조의3 규정에 의거 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식소유주주가 소규모합병에 반대의사를
통지하는 경우 상법 제527조의3에 따른 소규모합병을 할
수 없음.
2022년 11월 2일
주식회사 알티캐스트
서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩
대표이사 김태훈
주식회사 알티캐스트(“당사”)는 2021년 12월 29일 주식회사 알티모빌리티(“양수인”)와 사이에 당사의 모빌리티 사업 일부(“대상사업”)를 양수인에게 양도(“본건 영업양수도”)하고 양수인은 이를 당사로부터 양수하는 내용의 영업양수도계약을 체결하였습니다.
본건 영업양수도로 인하여, 귀하를 포함하여 당사가 대상사업과 관련하여 보유하고 있던 고객, 거래상대방의 개인(신용)정보 및 대상사업과 관련된 업무를 수행하는 당사 임직원의 개인(신용)정보는 거래종결일(예정)인 2022년 2월 14일 양수인에게 이전될 예정임을 알려 드립니다. 양수인은 이전되는 개인(신용)정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 귀하의 개인(신용)정보를 이전 받게 되는 양수인 담당자 정보는 다음과 같습니다.
- 성명: [이현준] - 소속부서 및 지위: [알티캐스트 HR팀 팀장(알티모빌리티 HR 서비스 지원)] - 주소: [서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층] - 전화번호: [02-2007-8633] - 전자우편주소: [hjlee5@alticast.com] 본건 영업양수도에 따른 개인(신용)정보의 이전을 원하지 아니하는 분께서는 [알티캐스트 HR팀 민군기 매니저 (010-4071-0727)] 로 연락을 주시거나 당사[HR팀](주소: [서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층])에 방문하시어 개인(신용)정보 수집, 이용에 대한 동의를 철회하여 주시면 정성을 다해 처리해 드리도록 하겠습니다(단, 이전을 거부하시더라도 법령상 개인(신용)정보 이전이나 보관이 필요한 경우 해당 개인(신용)정보는 해당 목적 달성을 위해 필요한 범위에서 이전 및 보관될 수 있습니다).
주식회사 알티캐스트 대표이사 김 태 훈 |
사업보고서
(제 23기)
사업연도 | 2021년 01월 01일 | 부터 |
2021년 12월 31일 | 까지 |
금융위원회 | |
한국거래소 귀중 | 2022 년 03 월 23 일 |
제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
회 사 명 : | 주식회사 알티캐스트 |
대 표 이 사 : | 김 태 훈 |
제23기 (주)알티캐스트 사업보고서 본문은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. | |
주주총회 소집공고
(제23기 정기) |
주주 여러분의 건승을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의거하여 제 23기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에
의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 내 용- |
1. 개최 일자 : 2022년 3월 31일
목요일 오전 09시
2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구
반포대로 27길 16 파크빌딩 6층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 제 23기 영업보고
- 제 23기 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김태훈 사내이사, 재선임)
임기 |
신규선임 여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
3년 |
재선임 |
- ㈜휴맥스 미국법인장 (2001~2008) |
- ㈜알티캐스트 CEO |
- 서울대학교 전기공학부 |
한국 |
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
구분 |
2022년 요청액 |
2021년 승인액 |
2021년 집행액 |
이사보수 |
15억원 |
15억원 |
7.5억원 |
- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
구분 |
2022년 요청액 |
2021년 승인액 |
2021년 집행액 |
감사보수 |
1억원 |
1억원 |
0.24억원 |
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
(1) 주식매수선택권 부여 대상자
성명 |
직책 |
부여주식수 |
비고 |
김태훈 |
대표이사 |
300,000주 |
- |
정성민 |
경영지원 실장 |
200,000주 |
- |
서정규 |
경영관리 그룹장 |
100,000주 |
- |
(2) 부여 방법 : 신주교부, 자기주식교부, 행사가액과
시가와의 차액을 현금보상하는 방법 중 이사회가 정하는 바에 따름
(3) 주식의 종류 : 기명식 보통주
(4) 행사기간
: 부여일로부터 2년 후부터 부여일로부터 5년이
경과하는 날이 속하는 당해년도 말까지
(5) 행사가격
: 상법 340조의2(주식매수선택권) 4항 규정에 따라 평가한 시가*를 기준으로 20% 할증된 가격 (단, 실질가액이
액면가 500원에 미달할 경우에는 액면가로 함)
* 시가 :
부여일(주총 개최일, 2022. 3. 31) 전일부터
과거 2개월/과거 1개월/ 1주일간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격
4. 배당 내역 : 해당사항 없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4 제 3항에
의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 :
① 위임장
※ 주주,
대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시
개인 인감 증명서 1부 지참)
② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서
1부)
③ 대리인의 신분증
7. 기타 안내
□ 코로나 19 관련 안내
제23기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다.
전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고
안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.
▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고
손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입
시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등
코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접
접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.
코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및
개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
□ 기타 사항
당사 주주총회에는 기념품
등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2022년 3월 16일
주 식 회 사 알 티 캐
스 트
대 표 이 사 김 태 훈